*En lo que va de esta administraci\u00f3n estatal la Unidad ha presentado cuatro denuncias por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<\/p>\n\n\n\n
Con el objetivo de compartir experiencias y sumar esfuerzos en contra de las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, Tlaxcala es sede del Primer Encuentro de Unidades de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica (UIPE) de la zona centro del pa\u00eds, denominado \u201cUnidades de inteligencia contra el lavado de dinero\u201d, en el que participan los estados de Hidalgo, Puebla, Ciudad de M\u00e9xico, Estado de M\u00e9xico, Morelos y Oaxaca.<\/p>\n\n\n\n
Durante la apertura de los trabajos, el titular de la Secretar\u00eda de Finanzas (SF) del estado, David \u00c1lvarez Ochoa dio la bienvenida a los participantes y destac\u00f3 la importancia de coordinar esfuerzos que permitir\u00e1n a las entidades federativas el intercambio de informaci\u00f3n para detectar operaciones que probablemente est\u00e9n vinculadas al lavado de dinero, adem\u00e1s de concretar un frente amplio contra la delincuencia.<\/p>\n\n\n\n
En su intervenci\u00f3n, el titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica de Tlaxcala (Uipet), Neri Toshiro Le\u00f3n Sauza revel\u00f3 que en el primer a\u00f1o de gobierno que encabeza la mandataria local, Lorena Cu\u00e9llar Cisneros, la Uipet ha presentado cuatro denuncias con la colaboraci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR).<\/p>\n\n\n\n
\u201cSon cuatro las que hemos presentado, adem\u00e1s colaboramos en trabajos de persecuci\u00f3n de grupos criminales con organismos federales y tuvimos el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en materia de capacitaci\u00f3n y asesor\u00eda en algunos aspectos donde nos explican con la experiencia que tienen en lavado dinero, c\u00f3mo integrar y c\u00f3mo puntualizar bien los productos inteligencia que vamos generando\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Ante los representantes de los estados participantes, Le\u00f3n Sauza puntualiz\u00f3 la importancia que cobra el an\u00e1lisis de las bases de datos que para el caso de Tlaxcala tiene una ventaja, ya que es el estado m\u00e1s peque\u00f1o de M\u00e9xico, \u201cen el tema de la digitalizaci\u00f3n de nuestra informaci\u00f3n var\u00eda respecto al registro p\u00fablico, ah\u00ed tenemos un avance del 60 por ciento\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Destac\u00f3 la importancia del perfil de investigaci\u00f3n para perseguir a un grupo delincuencial, para saber c\u00f3mo se integra y c\u00f3mo opera, \u201cporque cuando combates grupos delictivos, hay que entender y saber c\u00f3mo actuar, contrarrestar y buscar toda el \u00e1rea de financiamiento, de d\u00f3nde invierten y de d\u00f3nde se hacen llegar de capital econ\u00f3mico\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Se refiri\u00f3 a la capacitaci\u00f3n para cumplir con los nuevos criterios del Poder Judicial local y federal para la integraci\u00f3n de productos e investigaciones a las Fiscal\u00edas, mismas que deben encaminarse a la extinci\u00f3n de dominio para impedir ese poder\u00edo econ\u00f3mico y patrimonial a las estructuras criminales \u201cy blindar a nuestros estados, y que sepa la delincuencia que no va a haber lugar donde se escondan porque estamos coordinados\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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