*Intercambiar\u00e1n informaci\u00f3n para prevenir delitos patrimoniales como extorsi\u00f3n y fraude<\/p>\n\n\n\n
La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica del Estado de Tlaxcala (UIPET) firm\u00f3 un acuerdo de colaboraci\u00f3n con HSBC M\u00e9xico S.A., con el prop\u00f3sito de fortalecer los trabajos de investigaci\u00f3n contra el lavado de dinero y las acciones de prevenci\u00f3n en materia de delitos patrimoniales.<\/p>\n\n\n\n
Al respecto, el titular de la UIPET, Neri Toshiro Le\u00f3n Sauza, agradeci\u00f3 el apoyo de la titular del Ejecutivo local, Lorena Cu\u00e9llar Cisneros y el respaldo del secretario de Finanzas, David \u00c1lvarez Ochoa, para concretar este acuerdo.<\/p>\n\n\n\n
Expres\u00f3 que este es el primero en su tipo con una instituci\u00f3n bancaria, siendo parteaguas para que se replique en las 28 unidades que hay en el pa\u00eds, a fin de crear una red para el combate a las estructuras criminales.<\/p>\n\n\n\n
En t\u00e9rminos generales, el acuerdo refiere que habr\u00e1 un intercambio de informaci\u00f3n entre ambas instituciones para identificar y prevenirse posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, as\u00ed como actividades inusuales.<\/p>\n\n\n\n
Quien atestigu\u00f3 la firma de este acuerdo fue la jefa de Prevenci\u00f3n de Delitos Financieros y Global MLRO, Jennifer Calvery, quien expres\u00f3 que la colaboraci\u00f3n con las instituciones p\u00fablicas atrae beneficios considerables para la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u00abCuando trabajamos juntos podemos hacer mella en contra del lavado del dinero y contra cualquier otro tipo de delito financiero. Trabajar en conjunto nos permite hacer mucho m\u00e1s en cuanto a salvaguardar a las comunidades\u00bb, expuso.<\/p>\n\n\n\n
El acuerdo tambi\u00e9n fue signado por el jefe de prevenci\u00f3n de delitos financieros para M\u00e9xico y Latinoam\u00e9rica, Jos\u00e9 Luis Stein de Velasco Gonz\u00e1lez Casanova y el jefe de conducta regulatoria para M\u00e9xico y Latinoam\u00e9rica, Carlos Manuel Guadarrama M\u00e1rquez.<\/p>\n\n\n\n
Al evento asistieron representantes de INL de la Embajada de Estados Unidos; el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuradur\u00eda Fiscal Federal dependiente de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Roberto Jos\u00e9 Amaro Cervantes; as\u00ed como el director general de Investigaci\u00f3n Cibern\u00e9tica y Operaciones Tecnol\u00f3gicas de la Secretar\u00eda de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de M\u00e9xico, Didier Dom\u00ednguez Castellanos.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno del E\u00f1estado, a cargo de Lorena Cu\u00e9llar Cisneros, seguir\u00e1 formando lazos con diversas instituciones de la iniciativa privada para coadyuvar en las estrategias de seguridad que permitan mantener a Tlaxcala como la entidad m\u00e1s segura del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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